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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 9 de abril de 2002, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, en la calle Rosario Pino, 14-16, el 18 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad "Agencia de Certificación Electrónica, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de las medidas a adoptar para dar viabilidad a la compañía al objeto de evitar la disolución de la misma.

Tercero.-Asuntos varios.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejero en sustitución de don Guillermo Fernández Vidal.

Quinto.-Facultar a cualquiera de los Administradores y al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos suscritos.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro de Registro de las Acciones al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito, a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 20 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.747.