Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, edificio "Melkart", planta 1.a oficinas 1-2, el día 13 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.-Renovación estatutaria de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Renovación del cargo de Auditor para las cuentas del ejercicio 2002.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Cádiz, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uría.-18.453.