Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el salón Aula Cultural del Círculo Mercantil de esta ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, sita en la plaza San Bernardo, número 8, el próximo día 13 de junio de 2002, a las diecinueve horas, treinta minutos, en segunda convocatoria, en el supuesto de que por falta de quórum no pudiese celebrarse en la primera, la cual queda asimismo convocada para el día 12 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001, y la exposición de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo período, así como su aprobación.

Tercero.-Nombramiento y designación de cargos del nuevo Consejo de Administración, por caducidad del anterior.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otros socios, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-18.307.