Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Arbarín, SIMCAV, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, 40, el próximo 27 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2001.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos sociales de la compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 100 acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2002.-José Díaz-Rato Revuelta, Secretario del Consejo de Administración.-18.276.