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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el edificio "Mapfre Vida", General Perón, 40, portal 40 B, 2.a planta, Sala Auditorio, el día 19 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 20 de junio. Se someterán a deliberación y decisión de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación de los resultados de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del grupo de compañías del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima", es entidad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la sociedad en el curso del referido ejercicio.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para ampliar, en una o varias veces, el capital social de la compañía en los términos y límites previstos en el artículo (153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posible exclusión, si se considera de interés social, del derecho de suscripción preferente y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 159.2 del mencionado precepto legal, facultándole asimismo para que pueda solicitar, en su caso, la cotización en Bolsa de las acciones así emitidas.

Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para la emisión de títulos de renta fija no convertibles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 282 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Séptimo.-Renovación de la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta general de Accionistas de 18 de junio de 2001, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Octavo.-Inclusión de nuevas compañías en el régimen fiscal de declaración consolidada en el Impuesto sobre Sociedades del grupo de sociedades del que "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" es entidad dominante.

Noveno.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado de sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, estarán a disposición de los accionistas, desde la publicación de la presente convocatoria y durante las horas normales de oficina, en la sede social de la compañía, las cuentas anuales y el informe de gestión, junto con el Informe de los Auditores de cuentas, todo ello tanto de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima", como del grupo consolidado de Compañías del que la sociedad es entidad dominante, así como los informes relativos a los extremos quinto, sexto y séptimo del orden del día. Tal documentación la podrá obtener cualquier accionista de forma inmediata y gratuita.

Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-19.301.