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Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Almagro, 21, a las doce horas del día 31 de enero de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad, cesando a todos los miembros del Consejo de Administración y nombrando Liquidador/es, aprobando, en su caso, el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, y adoptando los acuerdos complementarios necesarios para su efectividad.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 9 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.233.