Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Prisma Gestión Inversiones 2000, SIMCAV, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 1 de febrero de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, en la calle Luchana, número 6, 1.o, D, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 31 de enero de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación en la composición del Consejo de Administración y cambio en la presidencia del mismo.

Segundo.-Sustitución del Secretario del Consejo.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Bilbao, 10 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.237.