Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de la compañía, sito en Alicante, calle Sagitario, número 14, el día 4 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 5 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de Resultados y aprobación de la gestión social, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados consolidados y aprobación de la gestión social, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Autorización expresa para la consolidación fiscal. Opción por aplicación por tiempo indefinido del régimen de consolidación fiscal por grupos de sociedades regulado en el título VIII, capítulo VII de la Ley 43/1995, de Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Nombramiento, cese o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.-Continuidad o revocación por justa causa (de conformidad con el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas), en su caso, de los Auditores designados en la última Junta general y designación, en caso de aprobar su revocación, de nuevos Auditores por un plazo de tres años.

Séptimo.-Autorización expresa al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Anulación o, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas en su reunión de fecha 22 de marzo de 2002.

Noveno.-Propuesta de desdoblamiento de acciones (split) de 1 acción actual en 2 nuevas, pasando a ser su valor nominal de 1 euro a 0,5 euros y su número de 7.478.062 a 14.956.124.

Décimo.-Aumento de capital, en su caso, mediante la emisión de nuevas acciones del nuevo valor nominal de 0,5 euros, hasta un máximo de 5.825.000 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas. Adopción, en su caso, del acuerdo de exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad en lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Delegación, en su caso, en los Administradores de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y por el plazo de dos años, de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta general. Realización de una oferta pública de suscripción de acciones. Previsión de la suscripción incompleta y subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Segundo aumento de capital, en su caso, mediante emisión de nuevas acciones del nuevo valor nominal de 0,5 euros, hasta un máximo de 582.500 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas. Adopción, en su caso, del acuerdo de exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad en lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Previsión de la suscripción incompleta y subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Dicha ampliación de capital social irá destinada exclusivamente a las entidades coordinadoras de la oferta pública de suscripción a que se hace referencia en el punto anterior, para que éstas realicen actividades de estabilización, delegando en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, por el plazo de dos años, para la realización del mismo.

Duodécimo.-Solicitud de admisión a negociación de las acciones de la sociedad, dirigida a la inclusión de las acciones de la sociedad en todas o algunas de las Bolsas de Valores españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) y/o internacionales, así como el sistema de interconexión bursátil, y en particular pedir su inclusión en el segmento especial de negociación denominado "Nuevo Mercado", creado en virtud de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 22 de diciembre de 1999, desarrollada por la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 1/2000, de 9 de febrero, y por la Circular 1/2000, de la Sociedad de Bolsas.

Decimotercero.-Reducción, en su caso, del capital emitido como consecuencia del acuerdo décimo y undécimo anterior, sujeto a la condición suspensiva de que las acciones de la sociedad no se admitan a cotización oficial; y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Decimocuarto.-Delegación expresa a los señores Consejeros delegados o al Secretario del consejo de Administración, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Decimosexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2001, las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores, y el informe de los Administradores y del Auditor de cuentas de la sociedad del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente.

Alicante, 15 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.471.