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Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a todos los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la ciudad de Granada, en la sede de la Notaría de don Luis Rojas Montes (Plaza Isabel La Católica, 2, 2.a planta, 18009 Granada), en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2002, martes, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2002, miércoles, asimismo a las diez horas, para deliberar, y, en su caso, decidir y resolver, sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del citado ejercicio económico.

Tercero.-Aprobación, si así procede, de la gestión y demás actuaciones del órgano de administración durante el año 2001.

Cuarto.-Ratificación de la decisión adoptada unánimemente por el Consejo de Administración, en su reunión del día 10 de mayo de 2002.

Condiciones que determinan su renuncia al derecho reconocido al propio Consejo por el artículo 8 de los Estatutos sociales, en los casos de transmisión de las acciones a favor de terceros.

Quinto.-Cambio del sistema de administración de la sociedad. Modificación de aquellos preceptos estatutarios en orden a confiar la administración y representación de la sociedad a un Administrador único (artículos 9 y 1 a 19).

Sexto.-Nombramiento, si así procede, de la persona del Administrador único, y de uno o más Apoderados de la sociedad, con definición de sus respectivos ámbitos de actuación.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta general.

Se recuerda a los socios el derecho de información del que pueden hacer uso, en los términos de los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.1 Ley de Sociedades Anónimas).

Granada, 11 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente.-20.324.