State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2002, a las doce horas en el hotel "Iruña Park", calle Ronda Ermitagaña, sin número, de Pamplona y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta general no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Lectura de la convocatoria.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la elaboración del acta de la reunión.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de resultados, la Memoria explicativa, el informe de gestión y la gestión social, tanto individual como, en su caso, consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores para la revisión de los estados financieros de la sociedad y de su grupo de empresas.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de Consejeros.

Sexto.-Modificación, en su caso, de la denominación de la sociedad de "Viscofan, Industria Navarra de Envolturas Celulósicas, Sociedad Anónima" a "Viscofan, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Renovación, en su caso, de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tendrán derecho de asistencia (de acuerdo con el artículo 22.o de los Estatutos sociales) los accionistas que posean acciones con un nominal global de, al menos, 450 euros nominales y que, con al menos cinco días de antelación a la Junta, las tengan inscritas en el correspondiente registro.

El Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, las entidades adheridas al mismo, deberán proporcionarles los correspondientes certificados. Los accionistas que no reúnan la cantidad de acciones exigida para la asistencia podrán agruparse al indicado fin.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en domicilio social, calle Iturrama 23, entreplanta, 31007 Pamplona, la documentación y los informes que, conforme a las legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota: Aunque en este anuncio están previstas dos convocatorias de acuerdo con la legislación vigente, se recuerda a los señores accionistas que, tradicionalmente, no ha sido posible celebrar la Junta general en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum exigido por la Ley para la adopción de los acuerdos que componen el orden del día, por lo que es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 17 de junio de 2002.

Pamplona, 13 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-20.480.