Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2002, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 22 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad, sitos en Gran Vía, 55-9.o, de esta capital, el día 21 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 22 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre la siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001 y retribución correspondiente.

Tercero.-Designación de la firma auditora "Puerta Auditores, Sociedad Limitada", con CIF B-24358285, el examen y revisión de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese por finalización de mandata del actual Consejo de Administración y propuesta de nombramiento para el siguiente perído.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo, Aquilino Arias Fernández.-19.258.