Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Asturiana de Carnes, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono de las Arobías, sin número, de Avilés el día 14 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Informe del señor Presidente sobre la situación financiera de la sociedad y estado de la ejecución de los acuerdos sociales adoptados en la última reunión de la Junta general.

Tercero.-Apoderamiento al señor Secretario del Consejo de Administración para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del señor Presidente la certificación a que alude en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989.

Igualmente se le faculta para la protocolización subsanación, en su caso, de los acuerdos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas al amparo de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Avilés, 14 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-20.255.