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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Lucta, Sociedad Anónima" de fecha 24 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Lucta, Sociedad Anónima", para su celebración el día 27 de junio de 2002, en Montornés del Vallés (Barcelona), carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4, a las once horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de "Lucta, Sociedad Anónima" y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la compañía y del grupo consolidado.

Tercero.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad, cerrado a 31 de diciembre de 2001, a los efectos previstos en el artículo 239 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aprobación del proyecto de fusión de las sociedades "Lucta, Sociedad Anónima" y "Lucta Internacional, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal).

Quinto.-Aprobación de la fusión por absorción de "Lucta, Sociedad Anónima" y "Lucta Internacional, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal) en los términos establecidos en el proyecto de fusión.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas.

Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta general.

Menciones mínimas del proyecto de fusión De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a continuación se hacen constar las menciones mínimas del proyecto de fusión: 1. Identificación de las sociedades que participan en la fusión La sociedad absorbente será "Lucta, Sociedad Anónima" sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Montornés del Vallés (Barcelona), carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4, provista de NIF A-08074908, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-64.976.

La sociedad absorbida será "Lucta Internacional, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Montornés del Vallés (Barcelona), carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4, provista de NIF A-08424780, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-84.087.

2. Tipo y procedimiento de canje "Lucta, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, es titular del 100 por 100 de las acciones representativas del capital social de "Lucta Internacional, Sociedad Anónima", sociedad absorbida, por lo que no procede aumento de capital en la sociedad absorbente ni canje, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

3. Fecha de imputación contable de las operaciones de la sociedad absorbida Las operaciones de la sociedad absorbida, que se disolverá sin liquidación, se considerarán rea lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, "Lucta, Sociedad Anónima", a partir del día 1 de enero de 2002.

4. Derechos especiales No existen en las sociedades a fusionar acciones especiales, ni titulares de derechos especiales, distintos de las propias acciones. Asimismo, no van a conferirse en la sociedad absorbente ventajas de ninguna clase a los administradores de las sociedades que participan en la fusión proyectada ni, obviamente, a los expertos independientes, por no ser preceptiva la emisión de su informe en la presente fusión.

Documentación Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y a obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Asimismo los accionistas, no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos indicados en los artículos 144 y 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, según proceda, quedando estos últimos también a disposición de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social.

Asistencia La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, 15 de mayo de 2002.-En Montornés del Vallés (Barcelona).-20.277.