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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Sacyr, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "Melia Los Galgos", sito en Madrid, calle Claudio Coello, l39, el próximo día 7 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de "Sacyr, Sociedad Anónima" del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento y cese de Consejeros.

Quinto.-Aumentar el capital social en veintisiete millones setecientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos (27.792.959,52 euros), con cargo a reservas hasta alcanzar la cifra total de cincuenta y dos millones trescientos veinte mil euros (52.320.000 euros).

Sexto.-Desdoblamiento de cada una de las acciones en circulación en 10.000, que quedarán así en un euro (1 euro) de valor nominal por acción.

Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva realidad del capital social.

Octavo.-Opción para la aplicación por tiempo indefinido del régimen de declaración fiscal consolidada regulado por la Ley 43/l995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción total o parcial, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.016.