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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad aprueba, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Asteasu (Guipúzcoa), carretera Villabona a Asteasu, kilómetro 3, el día 5 de junio de 2002, a las doce treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, del informe de gestión referidos a "Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima" y a su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2001 y la propuesta de aplicación de resultados, aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segunda.-Aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de "Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima", y cuentas consolidadas de su grupo.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales, con modificación íntegra de todo su articulado.

Cuarto.-Nombramiento, ratificación, reelección de los miembros del Consejo.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de una o más acciones que las tengan inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que, en cada caso, sea depositaria de las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tanto de "Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado, así como el informe de los Auditores de cuentas, también referidos a "Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima", y a su grupo consolidado.

En relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo emitido sobre las mismas por los Administradores de la sociedad.

Igualmente podrán pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los citados documentos.

Se advierte a los señores accionistas de que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 6 de junio de 2002, de no ser avisados de lo contrario mediante anuncios en la prensa.

San Sebastián, 17 de mayo de 2002.-El Presidente, Pedro González Ahijado.-20.916.