Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 14 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Reducción de Capital y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Transformación en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF).

Quinto.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales, a fin de recoger las anteriores modificaciones y adaptarlos a la normativa de las SIMCAVF.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración, a fin de proceder a la sustitución de la entidad gestora de los activos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener. de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el Informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2002.

Madrid, 13 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-20.029.