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Se convoca la Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse el día 29 de junio de 2002, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Real, 74, de Ceuta, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Adopción del acuerdo de escisión total de la sociedad y creación de tres nuevas entidades con el patrimonio segregado, conforme al proyecto de escisión total formulado. Se tomará como Balance de escisión el cerrado a 31 de diciembre de 2001, siendo sometido a su aprobación en la Junta.

Sexto.-Aplicación del régimen especial previsto en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.-Delegación de facultades a Consejeros.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 240 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, de acuerdo con el proyecto de escisión total depositado en el Registro Mercantil de Ceuta, se propone la segregación total de la Compañía, que se extinguirá con el consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social, en la proporción y demás términos previstos en el Proyecto, a tres sociedades de nueva creación, que adquirirán por sucesión, a título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes de la escindida, constituyéndose en la propia escritura pública de escisión.

La sociedad que se escinde, "Baeza, Sociedad Anónima", tiene su domicilio en Ceuta, calle Real, 74, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad, al tomo 69, folio 81, hoja CE/166; y las nuevas entidades que se crearán son: "Comercial Baeza Ceuta, Sociedad Anónima", con domicilio en Ceuta, calle Real, 74; "Aleo Invergestión, Sociedad Anónima", con domicilio igualmente en Ceuta, calle Real, 74, entresuelo 2, y "Baeza, Sociedad Anónima", que mantendrá la denominación originaria, y cuyo domicilio se establecerá en Málaga, avenida de Velázquez, sin número, cruce Aeropuerto. A los efectos de proceder al canje de las acciones se entregará a cada socio una acción nominativa nueva de cada una de las Sociedades beneficiarias creadas con ocasión de la escisión, por cada una de las acciones de la sociedad que se extingue. Se toma como Balance de escisión el cerrado a 31 de diciembre de 2001. El procedimiento de canje será el siguiente: Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de escisión, de disolución sin liquidación de la sociedad que se escinde y de constitución, se podrán canjear las acciones de "Baeza, Sociedad Anónima", por las de la nueva "Baeza, Sociedad Anónima"; de "Comercial Baeza Ceuta, Sociedad Anónima", y de "Aleo Invergestión, Sociedad Anónima", mediante su presentación en el domicilio de la sociedad que se extingue en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la referida inscripción. Por último, señalar que las operaciones de la sociedad escindida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias a partir del momento de otorgamiento de la escritura de escisión total. Esta misma será la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de tales documentos. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los demás acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ceuta, 13 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-19.880.