Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 28 de marzo de 2002, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Mataró, calle Juan de la Cierva, 44-48, el próximo día, 16 de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, 17 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.-Cese y nombramiento, de Consejeros, en su caso.

Quinto.-Designación del Consejo/s, que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores, para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores, sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Mataró, 10 de mayo de 2002.-Por el Consejo, el Presidente.-19.475.