Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Hotel Duque de Bergara, calle Vergara, número 11 (sala Bergara, planta 1.a) el día 10 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día 11 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Información a los señores accionistas de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su sesión del 5 de mayo de 2002.

Segundo.-Aprobar el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al pasado ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobar el traslado de la sede social de la compañía modificando el artículo quinto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Remodelación del actual Consejo de Administración a petición de Consejeros miembros del mismo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta por el Consejo de Administración o, en su caso, el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-20.695.