Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Gastón y Daniela, S. A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en las oficinas de la sociedad, calle Hermosilla, número 26, de Madrid, y al día siguiente, 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

De carácter extraordinario Primero.-Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos contables a que hace referencia el punto primero del orden del día de carácter ordinario, así como el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 15 de abril de 2002.-Santos Carrasco Núñez, Secretario del Consejo de Administración.-20.756.