Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Inmobiliaria Polígono, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, el día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y el día 29, en segunda, en su caso, a las once treinta horas, en el domicilio social, avenida de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2001.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Tercero.-Reducción del capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos, por amortización de acciones propias.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.-Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.607.