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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la compañía, Ispaster (Bizkaia), barrio Arropain, número 2, para el día 13 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen, aprobación y en su caso, ratificación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Tercero.-Determinación y, en su caso, ratificación de lo acordado sobre la aplicación de resultados de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Examen, aprobación y en su caso, ratificación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por el Secretario del Consejo, don Guillermo Cazalis Izurieta.

Sexto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales, en orden a la modificación del órgano de administración de la compañía.

Séptimo.-Estudio y en su caso, modificación de los Estatutos sociales, a los efectos de establecer la libre transmisibilidad de las acciones.

Octavo.-Estudio y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales, en relación a los requisitos de la convocatoria de las Juntas generales.

Noveno.-Estudio de la situación de la sociedad y adopción, en su caso, de las medidas oportunas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos sobre los cuales verse el orden del día, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como el informe de los Administradores, su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Ispaster, 16 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo.-20.795.