Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a Junta general, a celebrar el 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, de ser ello necesario en el domicilio social, en Derio (Bizjaia), Santo Domingo Etorbidea, número 7, con arreglo al siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Reelección de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, por haber transcurrido los cinco años de su mandato.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Conversión del capital social de la sociedad en euros.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos increibibles.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Derio (Bizkaia), 27 de marzo de 2002.-Por acuerdo del Consejo de Administración.-19.581.