Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2002, jueves, a las diecinueve horas treinta minutos, en Bilbao, calle Gardoqui, 1, planta 4, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora general durante el ejercicio 2001. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Sindicación de los derechos de suscripción preferentes para su transmisión a terceros, en los términos y condiciones que acuerde la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta e informe de modificación estatutaria, cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 8 de mayo de 2002.-La Administradora general única.-19.595.