Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, sito en la carretera del Mamí, kilómetro 1, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión así como del informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cambio del sistema del órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Consiguiente modificación de los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales en el que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas y designación de suplente.

Cuarto.-Forma de aprobación del acta.

Observaciones: A) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Asuntos incluidos en el punto 1.o del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

C) Asuntos incluidos en el punto 2.o del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del Informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1.

a) de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Administrador único de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Almería, 17 de mayo de 2002.-El Administrador único.-21.327.