Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Nueva convocatoria de Junta general ordinaria Por razones técnicas de ajuste de fechas se deja sin efecto la convocatoria publicada en este boletín el día 3 de mayo de 2002, convocándose nuevamente la Junta general ordinaria para el día 10 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el salón "Guayarmina" del hotel "Príncipe Paz", sito en la calle Valentín Sanz, números 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del orden del día que se insertó en la convocatoria que se deja sin efecto y que se reproduce a continuación y ello en virtud de las previsiones establecidas por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de marzo de 2002.

Orden del día Primero.-Salutación del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y de los Auditores de cuentas, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2001, con determinación de la previsión establecida en el artículo 39 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta de nombramiento de Auditores.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios Interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2002.-V.o B.o, el Presidente del Consejo de Administración: José Sabaté Forns.-El Secretario: Pascual López Rodríguez.-21.291.