Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, número 246, Barcelona, el próximo día, 14 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Elevación del quórum necesario para modificar la duración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación de capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución, en virtud del artículo 153.1.a) de la LSA.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para ampliar capital social en virtud del artículo 153.1.b) de la LSA.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Otros asuntos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2002.-El Secretario.-20.011.