State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 13 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle Eusebio Estada, número 37, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de junio del 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.-Reducción de capital social, con devolución de aportaciones a los señores accionistas, determinación de la cuantía y modificación de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados.

Cuarto.-Disolución de la compañía, cese de los actuales Administradores colegiados, y nombramiento del Liquidador o Liquidadores.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, calle Eusebio Estada, número 37, de Palma de Mallorca: a) Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

b) El informe y texto íntegro de la modificación relativa a la reducción de capital, redactado por el Consejo General de Administración, así como la relación de los artículos de los Estatutos que queden afectados por ello.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que, según el libro de Registro de Acciones de la sociedad, ostenten tal condición con cinco días de antelación fijado para su celebración.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.852.