Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Viajes Landmar, S. A.", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Lloret de Mar (Girona), en el domicilio social, calle Lloret a Tossa, edificio "Corfu", sin número, el próximo día 12 de junio de 2002, a las diez horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Acordar sobre la interposición de las acciones judiciales pertinentes (penales o civiles) con el fin de pedir responsabilidades al miembro del órgano de administración de la sociedad, don Leopoldo Mercado Bosque, por su actuación desleal y contraria a la Ley en el ejercicio de su cargo.

Segundo.-Cese de don Leopoldo Mercado Bosque, motivado por su deslealtad y nombramiento de cargos.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Lloret de Mar, 10 de mayo de 2002.-La Presidenta del Consejo de Administración, Margarita Batet Blatt.-19.725.