Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de la sociedad señalando al efecto el día 26 de junio de 2002 a las doce horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, sin número, Torviscas, parc. 5. apartamentos "Orlando", Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2001, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2001.

Tercero.-Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 8 de mayo de 2002.-Álvaro Alcalá-Galiano Imbert, Presidente del Consejo de Administración.-19.580.