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Junta general de socios El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de socios, que se celebrará el día 7 de junio de 2002, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social, zona industrial número 1 de San Juan de Nieva, Castrillón, Principado de Asturias, para deliberar y resolver acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Asturiana de Zinc, Sociedad Limitada", y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales.

A los efectos previstos en el artículo 71 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que la modificación estatutaria, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración, afecta a los siguientes artículos: Artículo 12, relativo a la lista de asistentes y al modo de adoptar los acuerdos por la Junta general.

Artículo 19, relativo al lugar de celebración del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación del capital social de la compañía mediante aportaciones no dinerarias y dinerarias en la cifra de 541.837.520 euros.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de ejecución del acuerdo de ampliación de capital adoptado y redacción del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración -pudiendo delegar en uno o más de sus miembros mancomunada o solidariamente- para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario, con carácter solidario o indistinto, para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informes de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de San Juan de Nieva, o, si lo prefieren, a solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos citados en el punto primero del orden del día, los informes de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración relativos a dichas modificaciones estatutarias y al aumento de capital. Estarán legitimados para asistir a la Junta general quienes ostenten la condición de socio en el momento de asistir a la misma.

En uso de la facultad conferida en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Abarca Junco.-21.821.