Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el 27 de junio próximo venidiero, a las 19,00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 28, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2.001 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo.

Segundo.-Nombramiento de Consejo.

Tercero.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2002.

La Junta se celebrará en esta ciudad, aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, sin número, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los Estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.o, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quorums prescritos en los artículoes 102 y 103 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2002.-El Consejero Secretario.-20.592.