Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos del Casino de El Masnou, sito en la calle Barcelona, número 1, del término municipal de El Masnou, provincia de Barcelona, el día 19 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad individual, de las cuentas anuales consolidadas, informes de gestión y propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad individual y de las consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Delegación en favor del Consejo de Administración para que dentro del plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha de su aprobación, pueda proceder en una o más veces a acordar la ampliación del capital de la compañía, hasta un máximo del cuarenta y cinco (45 por 100) por ciento, del total capital social, mediante aportaciones dinerarias, con o sin prima de emisión, en las condiciones que, en su caso, la Junta acuerde, y todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación a favor del Consejo de Administración para que dentro del plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha de su aprobación, pueda proceder a la emisión de series numeradas de obligaciones, bonos o valores similares, no convertibles en acciones, todo ello de conformidad con el artículo 319 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil y artículo 282 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía, dentro de los límites y requisitos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección, remoción y/o nombramiento de Consejeros, así como ratificación de sus cargos, y, en especial, la ratificación de los Consejeros designados por el Consejo de administración por el sistema de cooptación.

Sexto.-Determinación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Séptimo.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que en su caso, de adopten.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de las propuestas, así como el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general convocada los señores accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tendan inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Por la experiencia de años anteriores, se comunica que existe un alto porcentaje de probabilidades de que la Junta se celebre en primera convocatoria.

El Masnou, 8 de mayo de 2002.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio A. Peñarroja Castell.-21.260.