Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "La Equitativa de Madrid, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2002, ha acordado convocar a los accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrarán el 24 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en Madrid, calle Marqués de Riscal, número 2, en primera convocatoria; y el día 25 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

La Junta general extraordinaria tendrá lugar a continuación de la ordinaria en ambos casos.

Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2.001.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias según los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

A partir de la fecha de la publicación, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, la documentación e informes preceptivos legalmente exigidos a examinar en dichas Juntas.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-Tomás Merina Ortega, representante de "Multiasistencia Médica, Sociedad Anónima", Secretario del Consejo de Administración.-21.196.