Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el 15 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 17 de junio de 2002, a la misma hora, en la villa de Salt, polígono "Torre Mirona", carretera de Vilablareix, sin número, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Sexto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, informe de gestión, Balance de situación y Cuenta de Resultados, y los informes jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acrediten su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 6 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo y el Secretario.-20.518.