Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad "Matimex, Sociedad Anónima", a celebrar, en su domicilio social, sito en Almazora (Castellón), polígono industrial Mijares, calle Onda, número 8, el día 13 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, 14 de Junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Renovación de los cargos del Consejo.

Segundo.-Censura de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Almazora, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Mauro Tabellini.-19.858.