Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima", para el próximo día 19 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en hotel "Husa Princesa", calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio si se confirman las actuales previsiones positivas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Sexto.-Propuesta sobre retribución a los Consejeros por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.194.