Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Novelda, paraje de la Tejera, sin número, el día 12 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado de la Sociedad durante el ejercicio del 2001. Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por la propia Junta general.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copias, de forma inmediata y gratuita si así lo requieren.

Novelda, 17 de mayo de 2002.-El Consejero Delegado.-22.505.