Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca Junta general de la sociedad "Acyfabrik, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social el día 13/06/02 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el 14/06/02, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados y gestión de la sociedad así como de la aplicación de los resultados referidos al ejercicio 2.001.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos que se refiere al gobierno y dirección de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo 2.o de los Estatutos.

Quinto.-Nueva redacción de los Estatutos como consecuencia de las propuestas anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Conferimiento de facultades para la protocolización de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los socios la documentación e informes preceptivos.

Alcorcón, 14 de mayo de 2002.-El Administrador único.-20.563.