Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio, a las diecisiete quince horas, en Barcelona, calle Enric Granados, número 23, 2.o, 2.a, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el ejercicio del 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.-El Administrador de la compañía, Lau Andersen.-22.461.