Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2002, a las trece horas, a celebrar en el domicilio social, calle Moreiba, sin número, Urbanización Acorán, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2001 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Propuesta de nombramiento y renovación de cargos de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Informe de la Presidencia.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el 19 de junio de 2002, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-22.244.