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Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Badajoz, Carretera Madrid-Lisboa, 22, el próximo día 10 de junio de 2002, a las 19 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el siguiente, 11 de junio de 2002.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 12 de junio y 20 de noviembre de 2001, en los que se acordó la entrega de dividendos a cuenta del ejercicio 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros para el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 7 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Lázaro.-20.412.