Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a Junta general ordinaria, en primera convocatoria, para el día 30 de junio de 2002, a las doce horas de la misma mañana, en su domicilio social, calle López Bravo, 44, polígono industrial "Villalonquejar", Burgos.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y reelección de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas de las sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.-Se autoriza al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que poseen, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, para obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general referidos a las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

De no asistir el número de señores accionistas exigido en el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de Sociedades Anónimas para constituir válidamente la Junta, se reunirá en segunda convocatoria, en el indicado domicilio social, al día siguiente, a la misma hora.

Burgos, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.068.