Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Financiera Maderera, S. A." para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social el día 20 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de junio de 2002 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2001, así como el informe de gestión e informe de gestión consolidado de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2002.

-José Carballo García, Secretario del Consejo de Administración.-20.453.