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Convocatoria de Junta general ordinaria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en las dependencias del Casino de Madrid (salón "Príncipe"), sitas en la calle Alcalá, número 15, de Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada, en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio, incluyendo distribución de un dividendo de 0,085 euros brutos por acción.

Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.-Nombramiento de Consejero, reelección-ratificación de Consejero designado por cooptación.

Cuarto.-Dejar sin efecto la autorización para la emisión de valores de renta fija convertibles en acciones acordadas en las Juntas generales de 29 de abril de 1997 y 21 de marzo de 2000 y de no convertibles en la de 6 de octubre de 1998.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir valores de renta fija, convertibles en acciones de la propia sociedad; determinación de las bases y modalidades de la conversión y el aumento del capital social, en la cuantía necesaria, y para solicitar formalmente la admisión a negociación en Bolsa de las nuevas acciones que se emitan en su caso.

Sexto.-Aumentar el capital social, en un importe nominal de 7.626.844,44 euros, y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales, mediante la emisión de 4.100.454 acciones ordinarias, con cargo a nuevas aportaciones no dinerarias, con exclusión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, fijándose el tipo de emisión en 3,10 euros por acción (1,86 euros de valor nominal más 1,24 euros de prima de emisión, por acción). Las nuevas acciones se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias para la adquisición del total del capital social de la entidad española "Holding Jaureguizahar 2002, Sociedad Anónima", a cuyos accionistas va dirigida la ampliación.

Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta general y para realizar los actos los actos necesarios para su ejecución, incluyendo nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales y para su inscripción registral.

Facultar igualmente al Consejo de Administración para efectuar cuantas actuaciones sean oportunas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para llevar a efecto la operación de ampliación de capital propuesta.

Facultar asimismo al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores y su negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil.

Séptimo.-Sustitución en la Comisión Ejecutiva de las facultades delegadas al Consejo de Administración detalladas en el anterior punto del orden del día.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Consulta, entrega o envío de documentación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 144, 155, 159, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar de forma inmediata en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: a) Documentación correspondiente al ejercicio 2001 incluyendo cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado informe de gestión e informe de auditoria, de la compañía.

b) Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto sexto del orden del día y el informe escrito de los Administradores, justificativo de la misma.

c) Las bases y modalidades de la conversión de valores de renta fija convertible en acciones de la sociedad a las que se hace referencia en el punto quinto del orden del día, junto con el informe de los Auditores, a los que se refiere el artículo 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) El informe del experto independiente al que se refiere el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, en relación con punto sexto del orden del día.

e) Los informes de los Administradores previstos en los artículos 155 y 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas junto con el de los Auditores referido a este último, en relación igualmente con el punto sexto del orden del día.

Derecho de asistencia: Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

De acuerdo con la experiencia de casos anteriores por no existir quórum suficiente en la primera, los accionistas deben entender que la mencionada Junta general se celebrará precisamente en segunda convocatoria, acudiendo, por tanto, directamente para evitarse molestias, a las dependencias del Casino de Madrid (salón "Príncipe"), sitas en la calle Alcalá, número 15, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Molina Teruel.-22.899.