Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2002, y el día 14, en segunda, si procediera, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado a 3 de diciembre de 2001.

Tercero.-Desembolso del capital pendiente, redenominación del capital a euros y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda que se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar su envío gratuito con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas, Gran Canaria, 20 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amada Rodríguez Velázquez.-22.927.