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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2002, viernes, a las veinte horas en el salón de actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 27 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente orden del día: Ordinaria Primero.-Lectura del informe de auditoría y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Extraordinaria Primero.-Propuesta de fusión de las sociedades mercantiles "Granitos de los Pedroches, Sociedad Anónima", y "Minas y Granitos, Sociedad Limitada", mediante la absorción de la segunda por la primera, con arreglo al proyecto de fusión presentado por los Administradores y a los Balances de fusión al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aumentar el capital social hasta 47.038,39 euros, representado por la emisión de 10.430 acciones ordinarias al tipo de la par totalmente liberadas con cargo a reservas, que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción a las acciones que posean en la actualidad.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 5, bis, de los Estatutos que se refiere al régimen de transmisión de acciones, en el sentido de eliminar restricciones en la fijación de su precio.

Cuarto.-Propuesta de reelegir como Auditores de cuentas a "Gasso y Cía. Auditores C.J.C., Sociedad Limitada", para el ejercicio 2002.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización actualmente en vigor.

Sexto.-Renovación estatutaria del Consejo, con propuesta de ratificación de un Consejero designado y reelección de los cesantes.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación, en su caso.

Octavo.-Nombramiento de Interventores del acta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-22.779.