Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas El órgano de administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián, calle Berminghanm, 1, escalera derecha, el día 21 de junio de 2002, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio de 2001.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.-Autorización al órgano de administración, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad, en los términos previstos por la Ley.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o bien la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, 13 de mayo de 2002.-Los Administradores.-20.972.