State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Inversiones Uguesi, SIMCAV, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, el día 11 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en la calle Gran Vía, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada, en el mismo lugar y hora, el día 10 de junio de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.892.