Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2002, en Madrid, polígono industrial de San Sebastián de los Reyes, en la calle Teide, número 5, a las diez horas, y en su caso el siguiente día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información, en su caso, a la Junta general de cualquier modificación importante del Activo y Pasivo acaecida desde la fecha de redacción de los proyectos de fusión, los cuales fueron depositados en el Registro Mercantil de Madrid y Barcelona el 7 y 8 de febrero de 2002, e inscrito en fecha 11 y 12 de febrero de 2002, respectivamente.

Segundo.-Adopción del acuerdo de fusión entre "Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad Anónima" y "Dragados Internacional de Pipelines Daip, Sociedad Anónima" conforme a los siguientes términos: La Sociedad absorbente será "Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad Anónima", domiciliada desde el 16 de enero de 2002 en Madrid, polígono industrial de San Sebastián de los Reyes, en la calle Teide, número 5, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, y la sociedad absorbida será "Dragados Internacional de Pipelines Daip, Sociedad Anónima", domiciliada en Madrid, en el polígono industrial de San Sebastián de los Reyes, en la calle Teide, 5, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

El capital social de "Dragados Internacional de Pipelines Daip, Sociedad Anónima", pertenece, en su totalidad a "Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad Anónima", por lo que la operación de fusión se llevará a cabo mediante una fusión por absorción impropia.

Esta fusión producirá la disolución sin liquidación de "Dragados Internacional de Pipelines Daip, Sociedad Anónima", cuyo patrimonio pasará íntegramente, como sucesión a título universal, a ingresar en el patrimonio de "Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad Anónima". No se producirá de este modo ningún canje de acciones ni se ampliará por lo tanto el capital social de la sociedad absorbente. La sociedad absorbente asume en bloque todo el Activo y el Pasivo de la sociedad absorbida subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será desde el 1 de enero de 2002.

No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se atribuyen ventajas a los administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco a los expertos independientes, dada la inexistencia de éstos.

Tercero.-Modificación del objeto social.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: a) El proyecto de fusión.

b) Balance de fusión de cada una de la sociedades participantes cerrado el 31 de diciembre de 2001, acompañado del informe de verificación emitido por el Auditor de cuentas.

c) Las cuentas anuales e Informe de gestión de los tres últimos años e informe de auditoria de las sociedades a fusionar.

d) Modificaciones estatutarias de la sociedad absorbente.

e) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

f) Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-22.863.